证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－107
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
对于大禹转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的
公告
本公司相当董事会整体成员保证信息涌现内容真确、准确和齐全，莫得极度纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
卓越教唆：
简称“公司”）刊行的可调遣公司债券（以下简称“可转债”）“大禹转债”累
计 转 股 数 量 为 83,274,601 股 ， 占 可 转 债 开 始 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
禹转债”未转股，占可转债刊行总量6,380,000张的51.73%。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于2020年7月28日公缔造行了638万张可调遣公司债券，每张面
值100元，刊行总和6.38亿元，期限6年。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733号”文高兴，
公司6.38亿元可调遣公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌来回，债券简称
“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
字据《召募讲解书》的关联规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2020年7月28日）满六个月后的第一个来回日（2021年2月3日）起至本
次可转债到期日止（2026年7月27日）止。
（三）可转债转股价钱相当诊疗情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调遣为公司股份，启动
转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。字据公司 2020 年年度权柄分配决策与《召募讲解书》
规章，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股诊疗为 4.84 元/股，诊疗后的转股价
格 自 2021 年 5 月 27 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于诊疗 2021 年按捺性股票引发筹办授予价钱
的议案》
《对于向引发对象初度授予按捺性股票的议案》，坚信股权引发按捺性股
票授予日为 2021 年 6 月 2 日，高兴以 2.53 元/股的价钱向 89 名引发对象授予
揣摸 1,281 万股按捺性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A 股
平淡股，301 万股为公司向引发对象定向刊行的公司 A 股平淡股。2021 年 6 月
结算有限拖累公司深圳分公司办理完毕登记手续，骨子共向 41 名引发对象增发
象 48 东说念主。
字据《召募讲解书》规章，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股诊疗为 4.83 元/股。“大禹转债”诊疗后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
入手成效。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予按捺性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
鼓励大会授权董事会办理小额快速融资联系事宜的议案》，高兴授权董事会以简
易要领向特定对象刊行融资总和东说念主民币 30,000.00 万元，不最初三亿元且不最初
最近一年末净金钱百分之二十的股票。公司分手于 2021 年 11 月 09 日、2022 年
（临时）会议审议通过以简便要领向特定对象刊行股票的联系议案，说明公司以
简便要领向特定对象刊行股票，坚信拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价
格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督贬责委员会出具的
《对于高兴大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕325 号）。
字据《召募讲解书》规章，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以简便要领向特定对象刊行股票诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司分手于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓励大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年按捺性股票引发筹办部分
按捺性股票的议案》，字据《上市公司股权引发贬责宗旨》及公司《2021 年按捺
性股票引发筹办（草案）》的规章，高兴公司回购刊出 4 名下野引发对象已获授
但尚未破除限售的 56.50 万股按捺性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名引发对象已获授但尚未破除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。字据规章，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经打算，大禹转债的转股价钱不作诊疗，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。字据《召募讲解书》规章，集聚 2021 年度权柄分配
推行情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股诊疗为 4.73 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成效。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于诊疗 2021 年按捺性股票引发筹办预留
授予价钱的议案》
《对于向引发对象授予预留按捺性股票的议案》，坚信预留授予
股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。公
司零丁董事春联系事项发表了零丁观念，觉得引发对象主体经验正当、有用，确
定的预留授予日稳妥联系规章。监事会发表了核查观念。公司在坚信预留授予日
后的资金交纳、股份登记历程中，1 名引发对象因个东说念主原因毁灭认购公司拟向其
授予的按捺性股票，因此本引发筹办预留股份骨子授予引发对象东说念主数为 52 东说念主，
骨子预留授予的按捺性股票数目为 318.90 万股。
字据《召募讲解书》规章，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73
元/股诊疗为 4.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起成效。具体
内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限
制性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于部分按捺性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-021），公司高兴回购刊出 5 名
下野引发对象已获授但尚未破除限售的 34 万股按捺性股票。本次完成下野引发
对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比
例小，经打算“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.72 元/股。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2023-054），因公司推行 2022 年年度权柄分配决策，大禹转
债的转股价钱将由现在的 4.72 元/股诊疗为 4.62 元/股，诊疗后的转股价钱自
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》
（公告编号：2023-079）。公司办理完成了按捺性股票 3,905,950 股回购注
销事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调
整为 4.63 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起成效。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于部分按捺性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。公司完成下野引发对象
股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，
经打算“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.63 元/股。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-070），因公司推行 2023 年年度权柄分配决策，大禹转
债的转股价钱将由现在的 4.63 元/股诊疗为 4.6 元/股，诊疗后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。字据《大禹节水集团股份有限公司创
业板公缔造行可调遣公司债券召募讲解书》等联系要求的规章及公司 2024 年第
三次临时鼓励大会的授权，董事会高兴将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起成效。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于部分按捺性股票回购刊出
诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股
按捺性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股诊疗为 3.71 元/股，诊疗后的
转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于部分按捺性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经打算，回购刊出 16.05
万股按捺性股票占公司总股本比例较小，
“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱仍
然为 3.71 元/股。
字据《召募讲解书》联系规章，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网发布
《对于部分按捺性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-
/股诊疗为 3.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日起成效。
字据《召募讲解书》联系规章，公司涌现了《对于推行 2024 年度权柄分配
诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司推行 2024 年年度
权柄分配决策，大禹转债的转股价钱将由现在的 3.72 元/股诊疗为 3.66 元/股，
诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起成效。
按捺本公告涌现日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、“大禹转债”转股情况
“大禹转债”自2021年02月03日起入手转股，“大禹转债”入手转股前公司
已刊行股份总和为797,360,687股。
自2021年2月3日至2025年7月28日历间，“大禹转债”因转股累计减少
股份总和797,360,687股的10.44%，占公司最新总股本932,490,288股的8.93%。
按捺2025年7月28日收盘，公司尚有3,300,303张“大禹转债”未转股，占可
转债刊行总量6,380,000张的51.73%。
三、备查文献
“大禹节水”股本结构表；
“大禹转债”股本结构表；
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
